Мониторинг обменных пунктов Мониторинг обменных пунктов. Только лучшие курсы обмена!

В Великобритании криптокомпании обязали отчитываться о рисках отмывания денег


С вводом новых правил регулятор расширил список организаций, которые должны подавать ему отчетность.


Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) будет ежегодно
запрашивать у работающих на рынке цифровых активов компаний отчеты о
потенциальных финансовых рисках. Информация об этом появилась на
официальном сайте регулятора.


  • В отчете работающие на территории Великобритании компании, чья
    деятельность связана с криптовалютами, должны предоставлять FCA
    информацию о потенциальных рисках отмывания денег при помощи цифровых
    активов.
  • Мера стала дополнением к введенным в 2016 году в стране правилам
    работы, согласно которым криптопроекты должны передавать регуляторам
    отчетность о попытках проведения подозрительных транзакций с новым
    финансовым инструментом.
  • В FCA отметили, что меры поспособствуют увеличению количества
    организаций, которые будут передавать специалистам ведомства информацию
    об угрозах. Если раньше перед регулятором отчитывалось около 2 тыс.
    компаний, то с вводом дополнений их число возрастет до 7 тыс.
  • Решению о разработке новой схемы отчетности для криптопроектов
    предшествовало ужесточение правил торговли криптодеривативами в
    Великобритании. Стремление усилить контроль над индустрией британские
    регуляторы объясняют желанием снизить риски для непрофессиональных
    инвесторов, которых привлекают возможности заработка на быстрорастущем
    рынке цифровых активов.

Узнайте больше об отношении британских регуляторов к криптовалютам и
перспективам регулирования нового финансового инструмента из нашего
материала.

01.04.2021, 15:35
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь c использованием файлов cookie.